نعتمد ونلتزم بأعلى معايير حوكمة الشركات. ويشرف على قيادة نهجنا لحوكمة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أصحاب الخبرة الكبيرة والمتنوعة. يتمتع أعضاء المجلس بخبرة في تأسيس وإدارة وتوجيه وتنمية الشركات، فضلاً عن مساهمتهم في تشكيل السياسة من خلال مناصبهم الحكومية ومؤسساتهم التجارية.
ويدعم مجلس إدارتنا فريق إدارة عليا ذو خبرة عالمية، حيث ساهم هذا الفريق في إدارة شركات في كل من قطاع الأغذية والمشروبات والقطاعات الأخرى.
بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقودون مجموعة أمريكانا للمطاعم، فإننا نضمن التزامنا بالتقارير المنتظمة والتدقيق المستقل، فضلاً عن السياسة الداخلية القوية والشفافية والرقابة الفعالة والمساءلة على جميع مستويات أعمالنا.
يشغل السيد محمد علي راشد العبار منصب رئيس مجلس إدارة الشركة كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) منذ يونيو 2017، ويرأس أيضًا لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الأم السابقة.
وبالإضافة إلى أدواره في الشركة الأم السابقة، فإن السيد محمد علي راشد العبار هو المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، ومؤسس وعضو مجلس إدارة شركة نون.كوم، وعضو مجلس إدارة أيه إن إتش هولدنغز ليمتد، وشركة بركات للخضار والفواكه، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية ذ.م.م.
وفضلاً عن دوره في الشركة الأم السابقة، فقد قاد السيد محمد علي راشد العبار تطوير شركة نون.كوم، وهي منصة تجارة إلكترونية رائدة في المنطقة. وهو أيضًا مساهم في شركة “أرتستريت ليميتد”، التي تمتلك حصصًا في مجال العقارات، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “زاند”، وهو أحد البنوك الرقمية الأولى من نوعها في العالم التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والذي سيتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة سيمفوني للاستثمار ذ.م.م وشركاتها التابعة وشركاتها الزميلة.
أنهى السيد محمد العبّار دراسته وتخرج من جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب حصوله على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة “صن مون” في كورية الجنوبية.
نائب رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
شغل الدكتور عبدالملك الحقيل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو لجنة التدقيق كما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأم السابقة منذ يونيو 2017، وهو عضو كذلك في لجنة التدقيق بالشركة الأم السابقة.
كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مصرف الإنماء. بالإضافة إلى ذلك، فهو نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة التدقيق، وعضو لجنة الإستراتيجية والاستثمار في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (البحري للكيماويات).
كان الدكتور عبدالملك الحقيل قبل توليه مناصبه الحالية عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وترأس لجان التدقيق والمخاطر والامتثال والحوكمة. وكان عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، حيث ترأس لجنة التدقيق، وكان عضوًا في لجنة المخاطر والامتثال. كما شغل أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمار، حيث ترأس لجنة التدقيق، وكان عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت. كما كان عضوًا في مجلس إدارة شركة أكسنتشر بالمملكة العربية السعودية، وشركة فيليبس السعودية للرعاية الصحية، والشركة الطبية العربية العالمية القابضة، وشركة الإلكترونيات والأنظمة القابضة. وكان عضوًا في لجنة التدقيق بهيئة السوق المالية وعضو لجنة معايير المحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
بالإضافة إلى أدواره التنفيذية السابقة وعضويات اللجان، عمل الدكتور عبدالملك الحقيل نائبًا للرئيس والمدير المالي لمجموعة الفيصلية، وكان عضوًا في هيئة التدريس في معهد التعليم العام.
وحصل على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزرف بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الملك سعود. كما أنه حاصل على ترخيص محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وترخيص محاسب قانوني معتمد من المملكة العربية السعودية، وترخيص محاسب إداري معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وترخيص محاسب معتمد في الإدارة المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
يشغل عارف البستكي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع.
وكان لخبرته التي تمتد لأكثر من 27 عاماً في مجال المصارف والتمويل دور محوري في عملية تعزيز وتسريع النمو التي شهدتها الشركات العالمية التي عمل بها في المنطقة.
وقاد البستكي مسيرة التحول الشامل التي خضعت لها شركة أملاك للتمويل، بالإضافة إلى قيادته عملية إعادة هيكلة الشركة والتي تمت بنجاح في شهر نوفمبر من عام 2014.
وبالإضافة إلى دوره في شركة أملاك، يضطلع البستكي بعدة مناصب إدارية رئيسية ضمن مؤسسات رائدة، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل في مصر، وعضو مجلس إدارة في كلّ من شركة إعمار المدينة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وشركة أرامكس والشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان” ومصرف السلام في الجزائر وأمريكانا للمطاعم. وهو أيضاً عضو الفريق الاستشاري في مجموعة إعمار للضيافة.
وعمل البستكي على مدى العامين الماضيين عن كثب مع كبرى الشركات والرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارات عبر قطاعات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شغل مناصب قيادية رئيسية في القطاعات الخاصة والعامة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمصارف والتمويل والاستثمارات المباشرة والقطاع العقاري. وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للصناعة والاستثمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة تيكوم، وعضوية مجلس إدارة كل من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وشركة أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية ومصرف السلام في الجزائر.
وقبل انضمامه إلى شركة أملاك، اكتسب البستكي خبرة امتدت لخمسة عشر عاماً في المجال المصرفي والمالي، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية ضمن مؤسسات مالية رائدة من ضمنها بنك (HSBC) الشرق الأوسط وبنك دبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني و بنك (ABN AMRO). يحمل البستكي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية، وشهادة الماجستير في الأعمال الدولية.
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
يشغل السيد رائد عبد الله اسماعيل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت كما كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة الأم السابقة منذ سبتمبر 2020، وهو أيضًا عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الأم السابقة.
يشغل حاليًا منصب مدير أول ورئيس مشارك في قسم الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورئيس قسم تعزيز الأداء التشغيلي لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وهو رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (الشرق الأوسط) وشركة تحكم للاستثمار، وشركة الطائرات المروحية. وهو عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة علم، وشركة كروز السعودية والشركة الوطنية للشراء الموحد (“نوبكو”) وشركة خدمات الطيران.
وقبل شغله لأدواره الحالية وعضوية مجلس الإدارة واللجان، كان السيد رائد عبد الله إسماعيل مدير شركة أكوا باور من 2018 إلى 2021 و المدير العام لشركة موارد الأغذية من 2017 الى 2018، والمؤسس والمدير العام لشركة دار التجزئة المحدودة من 2014 إلى 2017، والرئيس التنفيذي لشركة تداوي السعودية للرعاية الصحية من 2011 إلى 2013، والمدير العام لشركة العليان للخدمات الغذائية من 2010 إلى 2011، ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية لشركة العليان للخدمات الغذائية من 2009 إلى 2011، ومنتدب من قسم تمويل الشركات في هيئة السوق المالية السعودية في عام 2006، ومدير أول في الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى HSBC من 2003 إلى 2006.
وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
يشغل السيد جراهام دينيس آلان منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة فضلاً عن كونه عضوًا في لجنة الترشيحات والمكافآت. وكان يشغل في السابق منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم السابقة خلال الفترة من مايو 2019 وحتى يونيو 2022
وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تنفيذية سابقة تزيد على 40 عامًا، منها أكثر من 25 عامًا كرئيس تنفيذي ومدير تنفيذي أول في كبرى الشركات الدولية.
يشغل السيد جراهام دينيس آلان منصب رئيس مجلس إدارة شركة باتا للأحذية، وعضو مجلس إدارة أول مستقل في إنترتك جروب بي أل سي ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال (أي أتش جي)، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أسوشيتد بريتش فودز، وإيكانو ريتيل بي تي إي المحدودة.
وقبل توليه مناصبه الحالية، شغل السيد جراهام دينيس آلان منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديري فارم انترناشيونال من 2012 إلى 2017 حيث قاد تطوير قطاع التجزئة متعدد الأشكال بقيمة 12 مليار دولار أمريكي إلى جانب التواجد في 12 سوقًا آسيويًا بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة والصين وماليزيا وإندونيسيا.
عمل السيد جراهام دينيس آلان سابقًا كرئيس تنفيذي ورئيس لمطاعم يم العالمية من 2003 إلى 2012 حيث قاد عمليات التطوير في كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بل في جميع أنحاء العالم (خارج الولايات المتحدة والصين). شغل السيد جراهام دينيس آلان مناصب عليا أخرى في مطاعم يم العالمية (مطاعم بيبسيكو سابقًا) من عام 1992 إلى 2003.
تضمنت مسيرته المهنية السابقة شغله منصب استشاري لدى شركة ماكنزي آند كومباني من 1983 إلى 1989 في أستراليا ونيويورك، واستشاري لدى الدرز أي إكس إل ليمتد من 1989 إلى 1992، ومحامي في Corrs أستراليا من 1978 إلى 1982.
والسيد آلان حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد وبكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة موناش في أستراليا، وماجستير في إدارة الأعمال (Dux (أي الطالب الأعلى إنجازًا) لكل عام) من جامعة ملبورن في أستراليا.
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
تشغل السيدة تريسي آن جيهلان منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عضو في لجنة التدقيق. كما شغلت في السابق منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم السابقة في الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2022.
وتشغل حاليًا منصب الرئيس الدولي في Driven Brands وهي أكبر شركة لخدمات السيارات في أمريكا الشمالية.
وقبل منصبها الحالي، شغلت السيدة تريسي آن جيهلان منصب نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة هرتز من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2020، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سماش برجر المملكة المتحدة من سبتمبر 2016 إلى أغسطس 2018، والرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة في جاتومي فيتنيس (بيور هيلث آند فيتنس) من أبريل 2015 إلى يونيو 2016، وكانت عضوًا في مجلس إدارة اتحاد التجزئة الاسكتلندي من 2008 إلى 2011.
وقد انضمت في البداية إلى شركة برجر كنج كمديرة للسوق من 2004 إلى 2007، قبل أن تتم ترقيتها إلى منصب مدير عمليات الشركة (المملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا) في عام 2007، ثم إلى مدير أول التميز في العمليات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2010، ثم أصبحت نائب الرئيس ومدير العمليات في برجر كنج أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من عام 2011 إلى عام 2015.
وفي بداية حياتها المهنية، كانت مديرة منطقة في The Restaurant Group وعملت فيها من 1995 إلى 2004.
وهي حاصلة على شهادة في القانون والرعاية (قانون الأسرة) من جامعة نيوكاسل وشهادة متقدمة في صحة الأغذية من مجموعة تقنيات التدريب GTT.
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
يشغل السيد كيسري سينغ منصب عضو مجلس إدارة في الشركة وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالشركة الأم السابقة منذ يوليو 2016.
ولديه أكثر من 23 عامًا من الخبرة في مجال البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة أستراليا، بما يشمل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وتايلاند وأستراليا وبروناي والهند.
كان السيد كيسري سينغ قبل توليه منصبه الحالي في الشركة الأم السابقة رئيسًا لمنطقة آسيا في مجموعة الفطيم والرئيس التنفيذي لشركة آر إس إتش وشركة روبنسون سوبرماركت، وهي تحالف متعدد الجنسيات متخصص في التوزيع والبيع بالتجزئة وتشغيل المتاجر، والأزياء، والرياضة، والملابس والأحذية والإكسسوارات العصرية، وقد بدأ حياته المهنية في إدارة المبيعات والتوزيع في الهند وانضم إلى شركة آر إس إتش في سنغافورة في عام 1995.
وقد حصل على شهادة في برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة راجستان، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بنغالور.
الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي
يترأس السيد أمربال سينج ساندو قسم المطاعم في الشركة الأم السابقة منذ عام 2019. وقد انضم إلى الشركة بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات لدى كنتاكي في عام 2017 لقيادة عمليات التحول والتغيير في الشركة الكويتية للأغذية، لما يقرب من ألف مطعم في 12 دولة وهو عضو مجلس إدارة في شركة ريف تكنولوجي الشرق الأوسط المحدودة منذ 2021.
وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، يقود السيد أمربال سينج ساندو مجموعة أمريكانا للمطاعم متعددة العلامات التجارية ومتعددة البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.
وقبل انضمامه إلى قسم المطاعم في الشركة السابقة الأم، شغل السيد أمربال سينج ساندو منصب نائب الرئيس ورئيس العلامة التجارية، في تكساس تشيكن انترناشونال، لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا. وكان مسؤولاً عن توسيع العلامة التجارية في 10 أسواق دولية من عام 2011 إلى عام 2017.
وخلال مسيرته المهنية التي استمرت 17 عامًا في وينديز من 1994 إلى 2011، أدار السيد أمربال سينج ساندو محفظة أعمال الأسهم والامتياز للعلامة التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الدولية.
والسيد أمربال سينج ساندو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ريتشارد آيفي للأعمال في جامعة ويسترن أونتاريو في كندا.
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو
يشغل السيد هارش بانسال منصب الرئيس المالي لقسم المطاعم في الشركة الأم السابقة منذ يوليو 2018. وقد تولى المسؤولية الإضافية كرئيس تنفيذي للنمو في سبتمبر 2021. وهو عضو مجلس إدارة في شركة ريف تكنولوجي الشرق الأوسط المحدودة منذ 2021.
وبدأ حياته المهنية في الشركة الأم السابقة كمدير أول وقاد قسم تمويل الشركة والاستراتيجية للمجموعة الأوسع. وكان جزءًا من فريق التحول بعد الاستحواذ في عام 2016. وقد تمت ترقيته إلى منصب المدير المالي لقسم المطاعم في الشركة الأم السابقة في يوليو 2018، وفي سبتمبر 2021، تولى المسؤولية الإضافية للنمو وتم تعيينه أيضًا كرئيس تنفيذي للنمو.
وقبل دوره في الشركة الأم السابقة، عمل كمعاون استثمارات في مؤسسات العبار (مكتب عائلة سعادة محمد العبار – الاستثمارات) في الإمارات العربية المتحدة من أغسطس 2015 إلى يوليو 2016 وقاد العديد من الاستثمارات، بما في ذلك الشركة الأم السابقة. عمل في بنك ستاندرد تشارترد في مومباي كمحلل – عمليات الاندماج والاستحواذ (جنوب آسيا) من يوليو 2013 إلى أغسطس 2014، ثم عمل في بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة كمحلل ومشارك – عمليات الاندماج والاستحواذ (جنوب شرق آسيا) من سبتمبر 2014 إلى يوليو 2015. كان مستشارًا لشركة أوراكل في إنفوسيس المحدودة في الهند من يونيو 2008 إلى يونيو 2010.
حصل السيد هارش بانسال على دبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة، لكناو، الهند، وعلى شهادة المحلل المالي المعتمد من المستوى الثالث من معهد المحللين الماليين في الولايات المتحدة، وبكالوريوس في الهندسة في الإلكترونيات والاتصالات من معهد جايبي لتكنولوجيا المعلومات في الهند.
الرئيس التنفيذي للعمليات (سلاسل يم)
الرئيس التنفيذي للعمليات (سلاسل يم)
يشغل السيد فيشال بهاتيى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم المطاعم بالشركة الأم السابقة كما يرأس كل من كنتاكي وبيتزا هت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مارس عام 2022. والسيد فيشال بهاتيى مسؤول أيضًا عن عمليات أمريكانا وخططها التوسعية في العراق. وانضم إلى قسم المطاعم بالشركة الأم السابقة كرئيس تنفيذي لعمليات كنتاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020.
شغل السيد فيشال بهاتيى قبل انضمامه إلى الشركة الأم السابقة منصب الرئيس التنفيذي لشركة التوريدات الجديدة، حيث كان يقود المطابخ السحابية والعلامات التجارية الخاصة والعلامات التجارية الافتراضية في شركة Swiggy – الهند الرائدة في مجال توصيل الطعام.
وقبل عمله لدى Swiggy، شغل السيد فيشال بهاتيى مناصب تسويقية متعددة في جميع أنحاء الهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة في شركات السلع الاستهلاكية مثل ريكيت بنكيزر وبيبسيكو وبريتانيا.
والسيد فيشال بهاتيى حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد التطوير الإداري، جورجاون، الهند، بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة في تخصص الهندسة الكهربائية من كلية هندسة البنجاب، شانديغار، الهند.
الرئيس التنفيذي لقسم المعلومات
الرئيس التنفيذي لقسم المعلومات
انضم السيد رامنديب سنج فيردى إلى قسم المطاعم بالشركة الأم السابقة في عام 2018 كرئيس تنفيذي لقسم المعلومات – إدارة المطاعم. وتمتد حياته المهنية العالمية لأكثر من 23 عامًا في مجالات الأعمال بما يشمل البيع بالتجزئة وشركات الطيران والسفر والبحث والتطوير والفنادق وإسناد العمليات التجارية والمنتجات.
وكان آخر منصب شغله هو نائب الرئيس الأول لتقنية المعلومات في شركة Jubilant Foodworks، وهي أكبر شركة امتياز في الخارج لشركة دومينوز بيتزا في الولايات المتحدة الأمريكية. وشغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس – مجموعة تكنولوجيا المعلومات لشركة Interglobe Enterprises، وهي شركة رائدة في مجال الطيران والضيافة.
السيد رامنديب سنج فيردى حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساري بالمملكة المتحدة، وهو حاصل أيضًا على درجة الماجستير في التكنولوجيا في علوم الكمبيوتر من الجامعة التقنية الجورجية، تيبلسي، جورجيا
مدير التطوير
مدير التطوير
انضم السيد دوسان فولتا إلى قسم المطاعم بالشركة الأم السابقة في أوائل عام 2021 كرئيس تنفيذي للتطوير وهو مسؤول عن قسم التطوير، بما في ذلك العقارات والتصميم والبناء والصيانة والمبيعات والتجهيزات الغذائية في 12 دولة.
عمل السيد دوسان فولتا قبل انضمامه إلى قسم المطاعم بالشركة الأم السابقة مع أمريست لمدة 19 عامًا، حيث انتقل من عضو في الفريق إلى مشرف التحول، ومدرب المنطقة، ورئيس السوق، ثم إلى رئيس عمليات العلامات التجارية (رئيس تنفيذي لعمليات العلامة التجارية) في كنتاكي في أوروبا وروسيا. والسيد دوسان فولتا مؤسس لشركة إي إيرن ذ.م.م، وهي شركة وسائل تواصل اجتماعي ومنصة تسوق كائنة في الولايات المتحدة الأمريكية تأسست في عام 2018.
والسيد دوسان فولتا حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من كلية الدراسات الاقتصادية في براغ
لدى مجلس الإدارة لجنتان دائمتان، هما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (تخضع كل منها لمتطلبات التشكيل في قواعد الحوكمة).
وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومع الالتزام بأحكام النظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان إضافية حسب الاقتضاء.
وفقاً لقواعد الحوكمة، لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوًا في أي من لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمكافآت. وفيما يلي لمحة سريعة حول مسؤوليات كل لجنة من هذه اللجان.
تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بإعداد التقارير المالية، وعمليات التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية، بما في ذلك مراجعة سلامة ونزاهة البيانات المالية لشركتنا ومراقبتها، ومراجعة ومراقبة مدى العمل غير المتعلق بالتدقيق الذي يضطلع به مدققون خارجيون، إضافةً إلى تقديم المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع المدققين الخارجيين، ومراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية وظيفة مراجعة الرقابة الداخلية. وتبقى المسؤولية المطلقة عن مراجعة التقارير السنوية والحسابات واعتمادها على عاتق مجلس الإدارة.
تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع والإشراف على سياسات الترشيح والمكافآت فيما يتعلق بمجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى الإدارة العليا. وبهذه الصفة، فإن هذه اللجنة تعتبر مسؤولة عن تقييم التعيينات من الإدارة التنفيذية للمجموعة، وتقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، وعلى وجه الخصوص، عدى عن مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيكل المجلس وتحديد المرشحين المستقلين المحتمل تعيينهم كأعضاء بمجلس الإدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتضي الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، ومع الالتزام بأحكام النظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك رفع التوصيات إلى المجلس بشأن سياسة الشركة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ووضع المبادئ الشاملة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية للإدارة العليا لدينا.
