يساهم نهج حوكمة الشركات القوي الذي نعتمده في تشكيل نجاحنا وسمعة أعمالنا، ويؤثر على النتائج القوية التي نقدمها لعملائنا وموظفينا ومستثمرينا

نعتمد ونلتزم بأعلى معايير حوكمة الشركات. ويشرف على قيادة نهجنا لحوكمة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أصحاب الخبرة الكبيرة والمتنوعة. يتمتع أعضاء المجلس بخبرة في تأسيس وإدارة وتوجيه وتنمية الشركات، فضلاً عن مساهمتهم في تشكيل السياسة من خلال مناصبهم الحكومية ومؤسساتهم التجارية.

ويدعم مجلس إدارتنا فريق إدارة عليا ذو خبرة عالمية، حيث ساهم هذا الفريق في إدارة شركات في كل من قطاع الأغذية والمشروبات والقطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقودون مجموعة أمريكانا للمطاعم، فإننا نضمن التزامنا بالتقارير المنتظمة والتدقيق المستقل، فضلاً عن السياسة الداخلية القوية والشفافية والرقابة الفعالة والمساءلة على جميع مستويات أعمالنا.

فريق القيادة

يقود المجموعة فريق إدارة رفيع المستوى، يدعمه اثنان من أكثر المساهمين شهرة في منطقة الشرق الأوسط

السيد محمد علي راشد العبار رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد محمد علي راشد العبار منصب رئيس مجلس إدارة الشركة كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) منذ يونيو 2017، ويرأس أيضًا لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الأم السابقة. 

وبالإضافة إلى أدواره في الشركة الأم السابقة، فإن السيد محمد علي راشد العبار هو المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، ومؤسس وعضو مجلس إدارة شركة نون.كوم، وعضو مجلس إدارة أيه إن إتش هولدنغز ليمتد، وشركة بركات للخضار والفواكه، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية ذ.م.م. 

 وفضلاً عن دوره في الشركة الأم السابقة، فقد قاد السيد محمد علي راشد العبار تطوير شركة نون.كوم، وهي منصة تجارة إلكترونية رائدة في المنطقة. وهو أيضًا مساهم في شركة “أرتستريت ليميتد”، التي تمتلك حصصًا في مجال العقارات، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “زاند”، وهو أحد البنوك الرقمية الأولى من نوعها في العالم التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والذي سيتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة سيمفوني للاستثمار ذ.م.م وشركاتها التابعة وشركاتها الزميلة. 

أنهى السيد محمد العبّار دراسته وتخرج من جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب حصوله على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة “صن مون” في كورية الجنوبية. 

مجلس الإدارة

السيد عبدالملك الحقيل

نائب رئيس مجلس الإدارة

عارف عبدالله الهرمي البستكي

عضو مجلس إدارة

السيد رائد بن عبدالله بن اسماعيل

عضو مجلس إدارة

السيد جراهام دينيس آلان

عضو مجلس إدارة

السيدة تريسي آن جيهلان

عضو مجلس إدارة

السيد كيسري سينغ

عضو مجلس إدارة

فريق الإدارة العليا

السيد أمربال سينج ساندو

الرئيس التنفيذي

السيد هارش بانسال

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو

السيد فيشال بهاتيى

الرئيس التنفيذي للعمليات (سلاسل يم)

السيد رامنديب سنج فيردى

الرئيس التنفيذي لقسم المعلومات

السيد دوسان فولتا

مدير التطوير

لجان مجلس الإدارة

لدى مجلس الإدارة لجنتان دائمتان، هما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (تخضع كل منها لمتطلبات التشكيل في قواعد الحوكمة).

وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومع الالتزام بأحكام النظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان إضافية حسب الاقتضاء.

وفقاً لقواعد الحوكمة، لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوًا في أي من لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمكافآت. وفيما يلي لمحة سريعة حول مسؤوليات كل لجنة من هذه اللجان.

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بإعداد التقارير المالية، وعمليات التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية، بما في ذلك مراجعة سلامة ونزاهة البيانات المالية لشركتنا ومراقبتها، ومراجعة ومراقبة مدى العمل غير المتعلق بالتدقيق الذي يضطلع به مدققون خارجيون، إضافةً إلى تقديم المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع المدققين الخارجيين، ومراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية وظيفة مراجعة الرقابة الداخلية. وتبقى المسؤولية المطلقة عن مراجعة التقارير السنوية والحسابات واعتمادها على عاتق مجلس الإدارة.

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع والإشراف على سياسات الترشيح والمكافآت فيما يتعلق بمجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى الإدارة العليا. وبهذه الصفة، فإن هذه اللجنة تعتبر مسؤولة عن تقييم التعيينات من الإدارة التنفيذية للمجموعة، وتقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، وعلى وجه الخصوص، عدى عن مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيكل المجلس وتحديد المرشحين المستقلين المحتمل تعيينهم كأعضاء بمجلس الإدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتضي الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، ومع الالتزام بأحكام النظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك رفع التوصيات إلى المجلس بشأن سياسة الشركة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ووضع المبادئ الشاملة والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية للإدارة العليا لدينا.

السياسات

سياسة الأجور 2024
خطة الحوافز طويلة الأجل
سياسة الأجور 2023